对外投资备案需要哪些条件

2023-03-27 11:27:01 130次浏览

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一、对外投资备案注意事项

其中，涉及敏感国家地区或者敏感行业的纳入核准管理，涉及非敏感类项目实行备案管理。

敏感国家和地区包括：

与我国未建交的国家和地区、发生战争、内乱的国家和地区、根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家、其他敏感国家和地区。

敏感行业包括

一、武器装备的研制生产维修;

二、 跨境水资源开发利用;

三、新闻传媒、房地产、酒店、影城、娱乐、体育俱乐部、在境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台

境外游资备案流程：

1.签署法律文件(框架协议、增资协议、收购协议、投资协议等)(涉及主体：交易方之间)

2.项目申报材料准备(涉及主体：投资主体和咨询单位)

3.发改部门备案(涉及主体：国家或地方发改委)

4.商务部门备案(涉及主体：商务部或地方商务部门)

5.外汇登记(涉及主体：企业注册的银行)

其中，发改委备案需要提交哪些材料：

1、《境外投资项目备案表》，详细描述境外投资的各个方面信息;

2、追溯至终实际控制人的投资主体股权架构图

3、新经审计的投资主体财务报表，为近年度或半年度的财务报表，并应加盖公章;

4、投资主体投资决策文件，一般是股东会、董事会两会决议，并应加盖公章;

5、具有法律约束力的投资协议或类似文件，一般是境外的股份认购或转让协议，需要注意的是，如果是英文的协议，需要提供中文翻译件，我司在承办的项目中，一般会另行签署一份单独的中文购股协议;

6、证明投资资金来源真实合规的支持性文件，如果是自有资金，一般为银行存款证明或其他文件;

7、境外投资真实性承诺书，投资主体应提交加盖公章的承诺书。

备案成功后，发改部门会出具一份《境外投资项目备案通知书》，会说明对投资主体的境外投资项目准予备案，有效期为2年，以及在变更、延期的情况下，需要提交相应手续。