ODI发改委备案的条件与核准程序有哪些

2023-03-27 10:35:01 200次浏览

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ODI备案也就是我们常说的境外投资备案，需要到发改委、商务部以及到银行或外管局办理手续。而且ODI备案在办理的过程中还分备案和核准这两种审批程序类型，下面就来看看在发改委办理ODI备案的条件以及与核准程序有哪些不同？

ODI发改委备案的条件：

实行备案管理的范围是投资主体直接开展的非敏感类项目，也即涉及投资主体直接投入资产、权益或提供融资、担保的非敏感类项目就可以采取直接备案的程序。

1、所称非敏感类项目，是指不涉及敏感国家和地区且不涉及敏感行业的项目。

2、所称中方投资额，是指投资主体直接以及通过其控制的境外企业为项目投入的货币、证券、实物、技术、知识产权、 股权、债权等资产、权益以及提供融资、担保的总额。

ODI发改委备案程序与核准程序有哪些不同？

一、ODI备案程序：

实行备案管理的项目，投资主体应当向备案部门提交项目备案表并附具有关文件即可办理。

二、ODI核准程序：

实行核准管理的项目，投资主体应当向核准部门提交项目申请报告并附具有关文件。其中，投资主体是国企的话，由其集团公司或总公司向核准部门提交；投资主体是地方企业的，由其直接向核准机关提交。

1、项目申请报告应当包括以下内容：‍

（1）投资主体情况；

（2）项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等；

（3）项目对我国国家利益和国家的影响分析；

（4） 投资主体关于项目真实性的声明。项目申请报告的通用文本以及应当附具的文件清单由国家发展改革委发布。

2、投资主体穿透；

3、中方投资额资金来源真实合规的证明文件‍；

4、自有资金的银行存款证明等；非货币出资的审计报告、资产评估报告或可证明权益价值的文件；银行融资的含融资⾦金额的意向书；发行股票/债券融资的相应支持文件或说明；

5、项目申请报告。

ODI发改委备案的条件与核准程序有哪些不同？看完这篇文章相信大家已经有所了解，办理ODI备案虽然手续比以前简化很多，但是办理要求还是有的，而且商务部和发改委以及银行部门需要的材料也比较多，例如要有尽职调查报告、前期工作落实情况说明（包括可研报告、投资资金来源及说明、投资环境分析、尽职调查等内容）、投资项目说明、备案表等境外投资申报文件等。所以一定要准备充足之后再办理。