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境外投资备案ODI备案办理要求与流程详解

2022-12-10 08:56:01 161次浏览

价 格:面议

⼀、境外投资备案基本要求

1.敏感⾏业不可投。敏感⾏业包括:(1)舞器装备的研制⽣产维修;(2)跨境⽔资源开发利⽤;(3)新闻传媒;

(4)需要限制企业境外投资的⾏业:1)房地产2)酒店3)影城4)娱乐业5)体育俱乐部6)在境外设⽴⽆具体实业项

⽬的股权投资基⾦或投资平台。

2.敏感地区不可投。敏感国家和地区包括:(1)与我国未建交的国家和地区;(2)发⽣战zeng、内乱的国家和地区;

(3)根据我国缔结或参加的国际条约、协定等,需要限制企业对其投资的国家和地区;(4)其他敏感国家和地区

3.投资额⼤于3亿美元有限制。中⽅投资额,是指投资主体直接以及通过其控制的境外企业为项⽬投⼊的货币、证券、

实物、技术、知识产权、股权、债权等资产、权益以及提供融资、担保的总额。

4.境内主体需达到,境内公司成⽴满1年以上,审计报告需达到要求。

⼆、境外投资备案⼤体流程

确定发起主体-整理材料-商务部审核获得批⽂-发改委审核获得批⽂—资⾦汇出

三、境外投资备案所需材料

1、境内投资的主体信息

2、境内投资主体(深圳公司)较近上⼀年的财务报表

3.上⼀年度审计报告;

4.董事会/执⾏董事决议;

5.项⽬尽职调查报告(包括经济技术、法律、财务、社区、环境等尽职调查结论)

6.前期⼯作落实情况说明

我司国内所有城市的ODI境外投备案都可办理,⼀线城市因为申请企业⽐较对办理周期基本在3-4个⽉左右,⼆三线城市

2-3个⽉,深圳地区短时间可以缩短在⼀个⽉之内。

四、境外投资备案办理费⽤:

具体价格根据境外投资的项⽬难度及对外投资⾦额才能确定在详细了解企业及个⼈真实情况和需求且与我司达成共识我司承诺ODI备案包过不过可全额退款。

  • 种,跨境电商商家以国内公司的身份入驻亚马逊等平台,运营产生收益后通过第三方支付接口将资金转到国内个人银行卡。这种方式方便但是背后所隐藏的风险是的,这里所说的风险并不是平台风险,而是第三方支付平台将资金直接转到个人银行卡而没有缴纳企业所得税和
    22-06-23 06:48:16
  • 随着经济时代的发展,国内很多企业也在不断的发展壮大,在国内发展到一定程度后,肯定面向到便是国际业务。那企业要想扩大企业规模来增加公司的盈利,只能想到去国外投资项目。这个时候国内企业公司肯定需要打钱到国外,随着外汇的流出,相关部门的核查是比较
    22-06-23 06:47:15
  • 境外投资指投资主体通过投入货币、有价证券、实物、知识产权或技术、股权、债权等资产和权益或提供担保,获得境外所有权、经营管理权及其他相关权益的活动。中国境外投资的始于改革开放之初。20多年来,中国境外投资由无到有,不断发展壮大。如果想做境外投
    22-06-23 06:42:47
  • 境外投资有几种不同的类型。针对不敏感行业、国家以及地区,如果属于直接投资,需要办理境外投资备案,如果属于间接投资,非大额投资无需核准备案或是告知,如果属于大额间接投资,还是需要告知的。而比较难做的境外投资核准,就是属于敏感行业、国家以及地区
    22-06-23 06:41:43
  • 目前为止,我国都出台了很多相关政策来有效规范企业境外上市或境外投资的行为。其中,ODI备案作为境内机构(非个人)的境外投资合法途径之一,所涉及的审核流程和是业内为关注的话题。什么是ODI备案?境外投资(ODI),指的是中华人民共和国境内企业
    22-06-23 06:40:26
  • 境外投资ODI备案申请条件1、申办境外投资ODI报备的核心务必合乎境外投资的概念,核心要为在我国境内依规成立的公司,可以是新设、并购以及他方法在境外具有非金融企业或取得非金融企业的所有权、控制权、经营管理权以及他合法权益的行为;2、申办境外
    22-06-23 06:39:01
  • 商务部门1、境外投资备案表;2、境内企业营业执照复印件;3、有关补充材料(① 对外投资设立企业或并购的相关章程(合同、协议)② 相关的董事会决议 或出资决议 ③ 新经审计的财务报表 ④前期工作落实情况说明(包括:尽职调查、可研报告、投资资金
    22-06-23 06:37:58
  • 企业收购海外商标需要办理ODI备案吗?这个是不需要的,中国大陆企业只有在斜面这些情况下要做企业需要做境外投资ODI备案?(1)境外有实际项目进行(新设、并购境外企业)(2)已成立公司的企业将利润回流境内,需向银行提供合规对外投资证明(3)外
    22-06-23 06:36:29
  • 资本合法有效出境入境:以合法有效的渠道获得中国国内资本出境或做到中国国内资本不出境,境外得到外币的目标;资本返程有政策奖励,接下来境外资本返程回国投资可以享有省级市级财政部门予以的相应财政政策奖励。 境外投资有优先权,越早核准,境
    22-06-23 06:35:03
  • 资金证明应以上交企业3个月的银行存款证明为准,实际操作中证明开出时间以提交 企业境外投资备案要求的材料时间为准。如要提升备案核准成功几率,应先申请办理商务部门核准的《境外投资证明书》,接着申请办理国家发展改革委主管的《境外投资备案》。想要了
    22-06-23 06:51:58
  • 1、办理NRA账户需要先办理ODI备案,然后注册一家海外公司或者并购一家海外公司的股权;2、拿到海外公司整套文件或者海外并购公司的基本材料(没有离岸公司我们可以帮你注册,7-10天完成);3、新注册公司先申请赋码,申请赋码需要提交公司注册证
    22-06-23 07:00:52
  • 境外机构境内账户NON-RESIDENT ACCOUNT,简称NRA,外管局于2009年发布了《关于境外机构境内外汇账户管理有关问题的通知》,境内的中资和外资银行都可为境外机构开立外汇账户(外币NRA账户)。开国内NRA账户是海外公司开户常
    22-07-05 16:11:31
  • 众所周知,OSA账户为我们所熟知的离岸账户,但是因为政策的缩紧,以及一系列原因,目前OSA账户是越来越开了。转而现在绝大多数客户都是开NRA账户,即:允许境内银行为境外机构开立境内外汇账户,即为NRA账户,全称:Non-Resident A
    22-07-05 16:13:26
  • 开NRA账户时的需要注意的小细节NRA账户是于2009年7月13日发布的《国家外汇管理局关于境外机构境内外汇账户管理有关问题的通知》,允许境内银行为境外机构开立境内外汇账户,即为NRA账户。("NRA" :境外非居民账户
    22-07-05 16:15:38
  • 随着是时代的发展,越来越多企业以及投资者需要收外币,那别人常说的NRA账户是什么,离岸账户又是什么?该怎么区别这两个账户之间的作用呢?其实从本质上来说,NRA账户是国内的外币账户,而离岸账户则是境外账户。离岸账户相对来说受外汇管制更少些,从
    22-07-05 16:16:52
  • 开国内NRA账户是海外公司开户常见选择,很多客户关心NRA账户的私密性,帮大家展开分析一下。1、任何NRA开户需要在外管局申请特殊机构赋码,用途是国际收支申报,也就是国家要统计外汇从哪里来,到哪里去。2、特殊机构赋码由开户银行到外管局申请,
    22-07-05 16:19:58
  • 内地客户若想要在境外开户,一定要做好充足准备,才能有效的避免客户经理认为其跟洗钱、逃税和逃汇有关系,降低被拒绝的概率。开户前应当提前准备好资料,在银行面签时回答问题符合逻辑,对外贸易不涉及高危国家。资金不快进快去等等。NRA开户不同银行的要
    22-07-05 16:21:14
  • NRA中文称离岸账户,简单来说就是注册海外离岸公司开的公司账户!离岸账户一般就是收汇,外币转账,结汇用到!具有合理避稅,收汇自由的特征。一般开NRA账户注册离岸公司比较多的有,香港,英国,群岛国家等等!汇丰开户所需资料1、香港公司资料(注册
    22-07-05 16:25:04
  • 随着目前境外上市的企业越来越多,境外投资备案(ODI)的重要性也日渐显现出来。境外投资备案(ODI)不仅作为企业境外投资或境外上市的合规途径之一,更可以为企业带来一系列的便利和优势。顺利备案后,企业能够以合法合规的方式完成境内资金出境,以及
    22-07-05 16:28:36
  • 境外投资备案(ODI)后申报事项1、商务部:境外企业报到登记情况申报;突发情况报告(如新冠疫情);每半年申报合规建设情况、投资障碍情况、企业经营情况等;直接投资月报;再投资月报;小比例投资月报。2、发改委:重大不利情况报告;项目完成情况报告
    22-07-05 16:29:57

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